AG九游會(huì )·「中國」官方網(wǎng)站大中礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據《公司章程》，結合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展等實(shí)際情況，并參照行業(yè)、地區薪酬水平，經(jīng)第六屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )第一次會(huì )議審議了《關(guān)于2025年度董事薪酬方案的議案》（委員會(huì )委員回避表決）并審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度高級管理人員薪酬方案的議案》。公司于2025年4月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，全體董事回避表決《關(guān)于2025年度董事薪酬方案的議案》，直接提交股東大會(huì )進(jìn)行表決，同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度高級管理人員薪酬方案的議案》；同日召開(kāi)的第六屆監事會(huì )第六次會(huì )議，全體監事回避表決《關(guān)于2025年度監事薪酬方案的議案》，直接提交股東大會(huì )進(jìn)行表決。具體內容如下：
（1）獨立董事：獨立董事薪酬采用津貼制，2025年度津貼標準為12萬(wàn)元（含稅）/年，按月平均發(fā)放。
（2）非獨立董事：非獨立董事在公司擔任具體管理職務(wù)的，根據其與公司簽署的勞動(dòng)合同及公司薪酬與績(jì)效考核管理相關(guān)制度領(lǐng)取報酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼。
2、公司監事薪酬：公司監事在公司擔任具體職務(wù)的，根據其所擔任的具體職務(wù)，依據公司薪酬與績(jì)效考核管理相關(guān)制度領(lǐng)取報酬，不再另行領(lǐng)取監事薪酬；未在公司擔任具體職務(wù)的，不在公司領(lǐng)取相應薪酬。
3、公司高級管理人員薪酬：高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績(jì)效考核管理制度領(lǐng)取薪酬。
2、公司董事、監事及高級管理人員因換屆、改選、任期內辭退等原因離任的，薪酬按其實(shí)際任期計算并予以發(fā)放。
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本次會(huì )計政策變更系依據中華人民共和國財政部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政部”）發(fā)布的企業(yè)會(huì )計準則解釋而進(jìn)行的相應變更，無(wú)需提交大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )和股東大會(huì )審議，不會(huì )對當期和會(huì )計政策變更之前公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生重大影響。
2023年10月25日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第17號》（財會(huì )〔2023〕21號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋17號”），解釋17號“關(guān)于流動(dòng)負債與非流動(dòng)負債的劃分”“關(guān)于供應商融資安排的披露”“關(guān)于售后租回交易的會(huì )計處理”內容自2024年1月1日起執行。
2024年12月6日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第18號》（財會(huì )〔2024〕24號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋18號”），解釋18號“關(guān)于不屬于單項履約義務(wù)的保證類(lèi)質(zhì)量保證的會(huì )計處理”內容自2024年12月6日起執行。
根據財政部的上述文件要求，公司對會(huì )計政策予以相應變更，自2024年1月1日起執行解釋17號的相關(guān)規定，自2024年12月6日起執行解釋18號的相關(guān)規定。
本次會(huì )計政策的變更是公司根據財政部發(fā)布的相關(guān)規定、企業(yè)會(huì )計準則解釋而進(jìn)行的相應變更，無(wú)需提交公司董事會(huì )或股東大會(huì )審議。
本次變更前，公司執行財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則——基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定。
本次會(huì )計政策變更后，公司將按照財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則解釋第17號》和《企業(yè)會(huì )計準則解釋第18號》的相關(guān)規定執行。除上述會(huì )計政策變更外，其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會(huì )計準則——基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定執行。
本次會(huì )計政策的變更是公司根據財政部發(fā)布的企業(yè)會(huì )計準則解釋進(jìn)行的政策變更，變更后的會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規的規定和公司實(shí)際情況。本次會(huì )計政策變更不會(huì )對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及子公司累計對外擔保余額為426,213.29萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的65.45%。
公司于2025年4月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，全票審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2025年度對外擔保額度預計的議案》。根據公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，2025年度公司擬為子公司提供擔保、子公司為公司提供擔保額度總計不超過(guò)437,000萬(wàn)元。該預計擔保額度可循環(huán)使用，也可根據實(shí)際情況，在公司及子公司相互擔保的額度之間進(jìn)行調劑，本次審議的全部額度也可調劑至合并報表范圍內的其他子公司。
擔保范圍包括但不限于銀行融資、銀行承兌匯票和融資租賃等融資業(yè)務(wù)；擔保種類(lèi)包括一般擔保、連帶責任擔保、抵押、質(zhì)押等；擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保；實(shí)際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。具體安排如下：
1、公司為全資子公司安徽金日晟礦業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金日晟礦業(yè)”）、全資子公司大中貿易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大中貿易”）、湖南大中赫鋰礦有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖南大中赫”）2025年度的銀行融資、銀行承兌匯票和融資租賃等融資業(yè)務(wù)共提供擔保的額度為人民幣197,000萬(wàn)元；其中大中貿易的資產(chǎn)負債率高于70%，其余子公司的資產(chǎn)負債率均低于70%。
2、全資子公司金日晟礦業(yè)為公司2025年度的銀行融資、銀行承兌匯票和融資租賃等融資業(yè)務(wù)提供擔保的額度為人民幣240,000萬(wàn)元；公司資產(chǎn)負債率低于70%。
上述擔保的有效期為自公司2024年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在上述額度內發(fā)生的具體擔保事項，董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司管理層具體負責與融資機構簽訂相關(guān)擔保協(xié)議。超過(guò)本次預計額度的擔保事項，公司將按照相關(guān)規定履行審議程序后實(shí)施。
本次擔保事項需提交公司股東大會(huì )以特別決議方式審議通過(guò)，本次擔保事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準。
公司及子公司本次預計提供擔保額度為人民幣437,000萬(wàn)元，除大中貿易資產(chǎn)負債率高于70%外，其余被擔保方均為資產(chǎn)負債率低于70%的公司。具體對外擔保額度預計情況如下：
7、經(jīng)營(yíng)范圍：非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采。選礦；金屬礦石銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；游覽景區管理；貨物進(jìn)出口；建筑材料銷(xiāo)售；建筑用石加工；金屬制品銷(xiāo)售
或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：公司實(shí)際發(fā)生對外擔保金額為267,788.29萬(wàn)元；截至本公告披露日抵押金額為209,485萬(wàn)元；無(wú)大額訴訟和仲裁。中證鵬元資信評估股份有限公司于2024年6月17日對公司進(jìn)行了信用評級，評定公司主體信用等級為AA。
7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準）一般項目：選礦；金屬礦石銷(xiāo)售；工程管理服務(wù)；金屬材料銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；辦公設備銷(xiāo)售；機械零件、零部件銷(xiāo)售；輪胎銷(xiāo)售；軸承銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；防腐材料銷(xiāo)售；建筑砌塊銷(xiāo)售；礦山機械銷(xiāo)售；日用百貨銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售；農業(yè)機械銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；潤滑油銷(xiāo)售；機械電氣設備銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；云母制品制造；云母制品銷(xiāo)售；非金屬廢料和碎屑加工處理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；五金產(chǎn)品批發(fā)；水泥制品制造；水泥制品銷(xiāo)售；新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；新型催化材料及助劑銷(xiāo)售；金屬廢料和碎屑加工處理；金屬材料制造；非金屬礦物制品制造
或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：金日晟礦業(yè)對公司擔保金額為158,425萬(wàn)元，除此項外，無(wú)其他對外擔保；截至目前，抵押金額為30,000萬(wàn)元；無(wú)大額訴訟和仲裁。截至目前，金日晟礦業(yè)未進(jìn)行過(guò)信用評級，不是失信被執行人，信用狀況良好。
7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：貨物進(jìn)出口（許可經(jīng)營(yíng)項目憑許可證件經(jīng)營(yíng)）一般經(jīng)營(yíng)項目：金屬礦石銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；煤炭及制品銷(xiāo)售；采購代理服務(wù)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預包裝食品）；機械電氣設備銷(xiāo)售；礦山機械銷(xiāo)售；計算機軟硬件及輔助設備零售；電工儀器儀表銷(xiāo)售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售；物料搬運裝備銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷(xiāo)售；環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售；閥門(mén)和旋塞銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；緊固件銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；日用百貨銷(xiāo)售；氣體、液體分離及純凈設備銷(xiāo)售；泵及真空設備銷(xiāo)售；制冷、空調設備銷(xiāo)售；齒輪及齒輪減、變速箱銷(xiāo)售；建筑工程用機械銷(xiāo)售；密封件銷(xiāo)售；實(shí)驗分析儀器銷(xiāo)售；金屬切割及焊接設備銷(xiāo)售；風(fēng)機、風(fēng)扇銷(xiāo)售；液壓動(dòng)力機械及元件銷(xiāo)售；煉油、化工生產(chǎn)專(zhuān)用設備銷(xiāo)售；潤滑油銷(xiāo)售；特種設備銷(xiāo)售；衡器銷(xiāo)售；耐火材料銷(xiāo)售；氣體壓縮機械銷(xiāo)售；安防設備銷(xiāo)售；電線(xiàn)、電纜經(jīng)營(yíng)；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）；包裝材料及制品銷(xiāo)售；包裝專(zhuān)用設備銷(xiāo)售；玻璃儀器銷(xiāo)售；高鐵設備、配件銷(xiāo)售；機械零件、零部件銷(xiāo)售；集裝箱銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；勞動(dòng)保護用品銷(xiāo)售；木竹材加工機械銷(xiāo)售；農副產(chǎn)品銷(xiāo)售；氣壓動(dòng)力機械及元件銷(xiāo)售；汽車(chē)銷(xiāo)售；特種勞動(dòng)防護用品銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)范圍中的一般經(jīng)營(yíng)項目依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統（海南）向社會(huì )公示）
或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：大中貿易實(shí)際發(fā)生對外擔保金額為0元；截至本公告披露日抵押金額為0萬(wàn)元；無(wú)大額訴訟和仲裁。截至目前，大中貿易未進(jìn)行過(guò)信用評級，不是失信被執行人，信用狀況良好。
7、經(jīng)營(yíng)范圍：新興能源技術(shù)研發(fā)；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用材料研發(fā)；電子專(zhuān)用材料制造；電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；高純元素及化合物銷(xiāo)售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；以自有資金從事投資活動(dòng)；金屬礦石銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；貴金屬冶煉；常用有色金屬冶煉；基礎地質(zhì)勘查；建筑材料銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：湖南大中赫實(shí)際發(fā)生對外擔保金額為0元；截至本公告披露日抵押金額為15,400萬(wàn)元；無(wú)大額訴訟和仲裁。截至目前，湖南大中赫未進(jìn)行過(guò)信用評級，不是失信被執行人，信用狀況良好。
3、本次預計擔保額度目前尚未發(fā)生，擔保協(xié)議亦未簽署，具體擔保金額、方式、期限等有關(guān)條款，以公司及子公司實(shí)際簽署的相關(guān)擔保協(xié)議等文件為準。
1、提請股東大會(huì )授權公司管理層根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本次預計擔保額度437,000萬(wàn)元可以在公司及子公司相互擔保的額度之間進(jìn)行調劑，也可調劑至合并報表范圍內的其他子公司。資產(chǎn)負債率未超過(guò)70%的被擔保方所享有的預計擔保額度不可調劑至資產(chǎn)負債率超過(guò)70%以上的被擔保方。
董事會(huì )認為公司為子公司及子公司為公司提供擔保的財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內，符合相關(guān)法律法規的規定，有利于公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金的籌集，保證其正常生產(chǎn)及業(yè)務(wù)拓展，符合公司和全體股東的中長(cháng)期利益，不存在損害公司及全體股東權益的情況。經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議，同意本擔保事項并將該事項提交公司2024年度股東大會(huì )審議。
截至本公告披露日，公司及子公司累計對外擔保余額為426,213.29萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的65.45%。本次預計新增擔保額度共計437,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的67.10%。不存在公司及子公司對合并報表范圍外的單位提供擔保的情況，無(wú)逾期擔保累計金額和涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份數量為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本AG九游會(huì )。
公司所在行業(yè)為固體礦產(chǎn)資源采選行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石采選、鐵精粉和球團生產(chǎn)銷(xiāo)售、副產(chǎn)品機制砂石及硫酸的加工銷(xiāo)售。
在“碳達峰、碳中和”的國家戰略背景下，公司在堅定鐵礦主業(yè)發(fā)展的基礎上，響應國家戰略號召，于2022年開(kāi)始進(jìn)軍具有“白色石油”稱(chēng)號的鋰礦行業(yè)作為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。公司已獲得湖南雞腳山鋰礦和四川加達鋰礦兩大資源。現階段，正在全力推進(jìn)項目的建設。
公司的主要產(chǎn)品為鐵精粉和球團，主要作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)冶煉鋼鐵的原料。報告期內，公司鐵精粉和球團銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為92.41%，副產(chǎn)品機制砂石及硫酸銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為5.52%。
鐵精粉主要作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)冶煉鋼鐵的原料。公司鐵精粉品位通常為65%左右，硫、鉛、鋅等雜質(zhì)含量極低，屬于優(yōu)質(zhì)品，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼的理想原料。
球團是鐵精粉的下游產(chǎn)品，提高高爐煉鐵的球團原料用比是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)增產(chǎn)節焦、提高效益、改善排放的有效措施。公司生產(chǎn)球團的主要原材料為鐵精粉，部分由公司自有礦山供應，其余從外部采購。生產(chǎn)球團是公司鐵精粉產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步延伸。
機制砂石主要是建筑用砂。機制砂石是公司主要產(chǎn)品鐵精粉生產(chǎn)線(xiàn)上產(chǎn)生的副產(chǎn)品，加大機制砂石的產(chǎn)出，實(shí)現廢石的綜合利用，可以在降低鐵精粉生產(chǎn)成本的同時(shí)為公司創(chuàng )造額外的效益。
硫酸主要作為化工產(chǎn)品原料AG九游會(huì )，廣泛應用于國民經(jīng)濟各個(gè)領(lǐng)域。公司生產(chǎn)的硫酸以92.5%、98%、105%工業(yè)用酸為主，并逐步形成了以硫酸生產(chǎn)、焙燒鐵粉再利用、余熱發(fā)電、環(huán)境治理和清潔生產(chǎn)為一體的循環(huán)經(jīng)濟格局。在增加公司效益的同時(shí)，有效節約了公司的生產(chǎn)成本。
根據采購物資性質(zhì)的不同，公司制定了相對應的采購辦法。在主要的生產(chǎn)區域設置屬地采購員，水泥、沙石、灌漿料等工程屬地物資、氧氣乙炔焊條等區域性采購物資由屬地采購員采購；辦公用品（筆，紙等）采購物資由職能部門(mén)按照報銷(xiāo)流程采購；除上述物資外，其余采購需求全部由公司招標采購部按照物資分工統一采購；緊急物資申報臨時(shí)采購計劃，由公司招標采購部統一采購或安排屬地采購員應急采購。
公司礦山開(kāi)采采取自采和外包采礦相結合的方式，其中外包采礦占總體采礦規模的比例較低。公司各礦山建有對應產(chǎn)能規模的選礦廠(chǎng)，選礦均由自有選廠(chǎng)進(jìn)行，球團的生產(chǎn)采取自營(yíng)方式。
公司設有銷(xiāo)售中心統籌指揮、協(xié)調內蒙和安徽區域產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。產(chǎn)品銷(xiāo)售方案采用以銷(xiāo)定產(chǎn)結合市場(chǎng)需求的方式確定；產(chǎn)品定價(jià)主要是以月均62%鐵礦石普氏指數為結算定價(jià)依據，同時(shí)通過(guò)簽訂年度長(cháng)協(xié)的方式，建立穩定的銷(xiāo)售渠道；貨款回收以款到發(fā)貨為主，部分經(jīng)公司評估后信用等級較高的客戶(hù)采取貨到付款的銷(xiāo)售策略。多年來(lái)公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及良好的信譽(yù)，擁有了穩定的客戶(hù)群體；憑借自身產(chǎn)品的質(zhì)量?jì)?yōu)勢和區位優(yōu)勢，鐵精粉和球團均主要采取客戶(hù)直銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式。
公司鐵礦的開(kāi)采方式為地下開(kāi)采，開(kāi)采的原礦運輸至選礦車(chē)間，通過(guò)破碎篩分、磨礦、選礦后最終得到鐵精粉產(chǎn)品，然后對外銷(xiāo)售。
球團生產(chǎn)主要以鐵精粉、膨潤土為原料，先后經(jīng)干燥、碾磨、配料、混合、造球、篩分、干燥、預熱、焙燒、冷卻等工序制作而成。
副產(chǎn)品機制砂石生產(chǎn)主要以選鐵干拋的廢石為原料，通過(guò)破碎、篩分、水洗等工序生產(chǎn)出合格的建筑用砂。
硫酸生產(chǎn)主要以硫鐵礦選出的硫精砂為主要原料，采用DCS系統進(jìn)行自動(dòng)控制，先后經(jīng)過(guò)原料無(wú)塵化、沸騰爐焙燒、絕熱蒸發(fā)、封閉酸洗凈化、“3+1”兩轉兩吸、尾氣雙氧水法脫硫等工序，生產(chǎn)出合格的工業(yè)硫酸。
報告期內公司結合經(jīng)濟形勢變化和鋼鐵市場(chǎng)需求，及時(shí)調整生產(chǎn)策略，通過(guò)提升已有礦山資源儲備、提升產(chǎn)能，努力降低行業(yè)周期輪換和波動(dòng)造成的影響。報告期內，公司鐵精粉產(chǎn)量376.66萬(wàn)噸，同時(shí)內蒙區域的球團廠(chǎng)恢復正常生產(chǎn)，球團全年產(chǎn)量為105.01萬(wàn)噸。
為盡快推進(jìn)周油坊鐵礦、重新集鐵礦的擴產(chǎn)項目，并確定詳細的擴產(chǎn)建設方案。報告期內，金日晟礦業(yè)重點(diǎn)開(kāi)展了前述兩礦的勘探及資源儲量評審工作，并在2024年9月完成增儲備案。截至報告期末，周油坊鐵礦和重新集鐵礦較前一次備案的資源量分別增加了16,130.25萬(wàn)噸、1,313.14萬(wàn)噸。新增資源將進(jìn)一步延長(cháng)礦山服務(wù)年限或擴大生產(chǎn)規模，為公司的長(cháng)期可持續發(fā)展奠定堅實(shí)的資源基礎。
同時(shí)，為進(jìn)一步推動(dòng)公司鋰礦新能源項目的快速投產(chǎn)，公司加速推進(jìn)了湖南、四川兩個(gè)鋰礦的勘探進(jìn)度。截至本報告披露日，湖南雞腳山鋰礦的資源量已通過(guò)自然資源部的評審備案，其鋰礦資源礦石量為48,987.2萬(wàn)噸，Li2O礦物量為131.35萬(wàn)噸，平均品位0.268%，按照氧化鋰和碳酸鋰之間的轉換系數1:2.47換算，折合碳酸鋰當量約為324.43萬(wàn)噸，在同行業(yè)中有明顯的資源優(yōu)勢。四川加達鋰礦已完成首采區的野外勘探活動(dòng)，并將勘探報告報自然資源部評審。
2024年，公司管理層在董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，聚焦全年各項任務(wù)目標，以安全生產(chǎn)為保障，以降本增效為主線(xiàn)，以項目建設為抓手，基本完成年度經(jīng)營(yíng)目標，實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)的新突破。報告期內，公司生產(chǎn)鐵精粉376.66萬(wàn)噸，生產(chǎn)球團105.01萬(wàn)噸。公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入38.43億元，凈利潤7.51億元，每股收益0.51元/股。報告期內，公司主要經(jīng)營(yíng)情況如下：
公司持續推進(jìn)礦山智能化升級與工藝革新，著(zhù)力構建資源集約化、生產(chǎn)高效化的現代化礦業(yè)體系。聚焦采礦領(lǐng)域，在重新集鐵礦全面推廣無(wú)分區多中段盤(pán)區化連續開(kāi)采方案，應用光面爆破技術(shù)，優(yōu)化巷道運輸系統智能化改造，實(shí)現資源開(kāi)發(fā)效率與安全保障能力的協(xié)同提升；在溝鐵礦引進(jìn)無(wú)切割井拉槽爆破技術(shù)，利用中孔鑿巖臺車(chē)施工前傾的中深孔配合巷道挑頂進(jìn)行拉槽，此舉可直接降低成本、提升作業(yè)效率、保障人員安全。在選礦環(huán)節，通過(guò)磨選工藝優(yōu)化與自動(dòng)化系統升級，強化廢石管理與尾礦質(zhì)量動(dòng)態(tài)監測，推動(dòng)選礦全流程精細化、標準化管理，最大限度降低資源損耗，成功實(shí)現降本增效。
報告期內，公司在保障生產(chǎn)工作順利進(jìn)行的前提下，對自有礦山周?chē)吧畈窟M(jìn)行地質(zhì)勘查，并成功完成增儲的備案工作。安徽兩礦共計實(shí)現增儲1.74億噸鐵礦資源，為后續的擴產(chǎn)計劃奠定了資源基礎。
湖南雞腳山鋰礦及四川加達鋰礦作為公司重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的礦山項目，于報告期內在證照辦理、工藝設計、場(chǎng)平基建等方面，均有重要突破及進(jìn)展：
探礦方面，湖南雞腳山鋰礦通天廟礦段的資源量于2024年12月通過(guò)自然資源部評審備案，已備案的鋰資源量折合碳酸鋰當量約為324.43萬(wàn)噸，為采礦權獲取及后續開(kāi)發(fā)奠定資源基礎。公司首創(chuàng )的盾構機打通采選隧道，單月掘進(jìn)工程多次超過(guò)千米，屢破行業(yè)世界紀錄，大幅度縮短工期。截至本報告出具日已掘進(jìn)7,051米，完成總工程量的97.62%，為公司項目早日投產(chǎn)建立基礎。選礦方面，公司專(zhuān)業(yè)團隊通過(guò)反復的試驗、考察和調研，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝和廠(chǎng)區布局，從源頭降低碳酸鋰采選冶成本，此外，公司成功獲批了鋰礦選廠(chǎng)所需土地，并已順利完成場(chǎng)平工作。冶煉方面，公司組建技術(shù)團隊開(kāi)展鋰云母酸法提鋰新工藝的研究，通過(guò)自主創(chuàng )新，突破鋰云母鋰渣環(huán)保達標排放、鋰云母回收率大幅提高、有價(jià)元素綜合回收利用的難題。
探礦方面，公司團隊克服高海拔作業(yè)的氣候和環(huán)境影響，完成四川加達鋰礦礦區中部首采勘探區2.04平方公里的野外勘探工程，已將勘探報告報自然資源部評審，并同步推進(jìn)其他探轉采的相關(guān)手續。采礦方面，公司完成隧道工業(yè)場(chǎng)地的場(chǎng)平工程，并啟動(dòng)盾構機打通連接采選之間的隧道，截至本報告出具日已掘進(jìn)1,472米，完成總工程量的29.44%。選礦方面，完成了擴大連選選礦試驗、重選回收多金屬試驗等工作，均取得了較好的選礦指標。尾礦庫方面，公司確定了選址并完成項目可研報告、初步設計方案編制。
公司積極響應國家“雙碳”戰略，將節能降耗作為企業(yè)可持續發(fā)展的重要抓手。報告期內，公司通過(guò)將高耗能電機更換為永磁電機、脫硫磁懸浮風(fēng)機節能改造等設備升級方式；助磨劑代替激發(fā)劑生產(chǎn)膠凝劑、生產(chǎn)系統升級減少空載運行時(shí)間等工藝優(yōu)化方式；建設光伏發(fā)電、余熱發(fā)電等綠電自發(fā)自用方式；以及辦公系統上線(xiàn)“能源管理信息平臺”數據監測方式等度舉措，在節能降耗方面取得了顯著(zhù)成效，助力行業(yè)綠色轉型。
公司致力于實(shí)現生產(chǎn)全流程的機械化、自動(dòng)化、智能化，通過(guò)系統控制使生產(chǎn)更加高效、數據更加精準、產(chǎn)品質(zhì)量更加優(yōu)質(zhì)。報告期內，公司完成了主要礦區風(fēng)井及主井的自動(dòng)化建設并接入調度中心遠程操控；自主研發(fā)完成主礦區井下有軌運輸無(wú)人駕駛改造，為采選自動(dòng)化、智能化創(chuàng )造了有利條件。金日晟礦業(yè)完成井下人員定位系統升級改造，由區域定位升級為精確定位；并同步升級了井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)系統，對關(guān)鍵區域覆蓋無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，為下一步井下智能裝備數據采集提供了網(wǎng)絡(luò )基礎。
公司高度重視人才梯隊的建設和團隊能力的整體提升。報告期內，公司大幅度增加了大學(xué)生的招聘力度，并為大學(xué)生培養制定了詳細的計劃，旨在助力學(xué)生在崗位中提升自己、在實(shí)操中磨練自己。為了進(jìn)一步強化人才儲備，公司通過(guò)集中培訓、專(zhuān)業(yè)院校研修、制定高潛崗位及關(guān)鍵類(lèi)別人才學(xué)習地圖等方式，提升公司骨干的綜合能力。此外，公司堅持推行“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”相結合的學(xué)習策略。每年組織各部門(mén)到行業(yè)內優(yōu)秀的企業(yè)進(jìn)行對標學(xué)習，找差距、學(xué)經(jīng)驗、引入新技術(shù)及新方法，逐步提升職能部門(mén)的管理水平，持續優(yōu)化生產(chǎn)部門(mén)的工藝流程，為公司的持續創(chuàng )新和高效運營(yíng)提供了有力支持。
注：截至2024年12月31日，大中礦業(yè)股份有限公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)持有公司股份21,159,848股，持股比例為1.40%，屬公司前10名股東之一。
2024年中證鵬元資信評估股份有限公司對公司可轉換公司債券進(jìn)行評級，并出具《2022年公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券2024年跟蹤評級報告》，維持公司主體信用等級為AA，維持評級展望為穩定，維持“大中轉債”的信用等級為AA。公司信用等級未發(fā)生變化。
2024年9月9日，公司召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配預案的議案》，以2024年半年度權益分派實(shí)施時(shí)股權登記日（2024年10月28日）的總股本1,508,021,588股剔除已回購股份21,160,648股后的1,486,860,940股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉增股本，不送紅股，共計派發(fā)現金紅利148,686,094元（含稅）。
根據中國證監會(huì )關(guān)于可轉換公司債券發(fā)行的有關(guān)規定及《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）時(shí)，轉股價(jià)格將進(jìn)行相應調整。故大中轉股的轉股價(jià)格由11.06元/股調整為10.96元/股，調整后的轉股價(jià)格于2024年10月29日開(kāi)始實(shí)施。
上述具體內容詳見(jiàn)公司于2024年10月23日在指定媒體披露的《2024年半年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2024-111）、《關(guān)于調整“大中轉債”轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-112）。
全資子公司湖南大中赫為順利推進(jìn)碳酸鋰項目建設，確保雞腳山鋰礦全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)盡快投產(chǎn)，向臨武高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )提供人民幣100萬(wàn)元的財務(wù)資助，用于支付湖南大中赫碳酸鋰項目用地周?chē)囊惶幏课莶疬w補償款，借款期限為12個(gè)月，自借款轉入借款方指定賬戶(hù)之日起算。本次財務(wù)資助在借款期限內為無(wú)息借款。具體內容詳見(jiàn)公司于2024年11月19日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于全資子公司對外提供財務(wù)資助的公告》（公告編號：2024-120）。
公司全資子公司金日晟礦業(yè)取得了安徽省自然資源廳下發(fā)的《關(guān)于〈安徽省霍邱縣周油坊鐵礦資源儲量核實(shí)及深部勘探報告〉礦產(chǎn)資源儲量評審備案的復函》（皖礦儲備字〔2024〕9號）及《關(guān)于〈安徽省霍邱縣重新集鐵礦資源儲量核實(shí)報告〉礦產(chǎn)資源儲量評審備案的復函》（皖礦儲備字〔2024〕11號），周油坊鐵礦和重新集鐵礦較前一次備案的資源量分別增加了16,130.25萬(wàn)噸、1,313.14萬(wàn)噸。新增資源將進(jìn)一步延長(cháng)礦山服務(wù)年限或擴大生產(chǎn)規模，為公司的長(cháng)期可持續發(fā)展奠定了堅實(shí)的資源基礎。
公司全資孫公司郴州城泰于報告期內取得了自然資源部下發(fā)的《關(guān)于〈湖南省臨武縣雞腳山礦區通天廟礦段鋰礦勘探報告〉礦產(chǎn)資源儲量評審備案的復函》（自然資儲備字〔2024〕193號），經(jīng)審查，雞腳山礦區通天廟礦段鋰礦資源礦石量為48,987.2萬(wàn)噸，Li2O礦物量為131.35萬(wàn)噸，平均品位0.268%。根據《礦產(chǎn)資源儲量規模劃分標準》（DZ/T0400-2022）的規定，已屬于大型礦產(chǎn)資源儲量規模，其資源量超過(guò)公司預期。若按照氧化鋰和碳酸鋰之間的轉換系數1:2.47換算，雞腳山礦區通天廟礦段折合碳酸鋰當量約為324.43萬(wàn)噸，在同行業(yè)中有明顯的資源優(yōu)勢。
具體內容詳見(jiàn)公司分別于2024年9月10日、2024年9月20日、2024年12月10日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于全資子公司〈安徽省霍邱縣周油坊鐵礦資源儲量核實(shí)及深部勘探報告〉礦產(chǎn)資源儲量通過(guò)評審備案的公告》（公告編號：2024-099）、《關(guān)于全資子公司〈安徽省霍邱縣重新集鐵礦資源儲量核實(shí)報告〉礦產(chǎn)資源儲量通過(guò)評審備案的公告》（公告編號：2024-106）、《關(guān)于全資孫公司〈湖南省臨武縣雞腳山礦區通天廟礦段鋰礦勘探報告〉礦產(chǎn)資源儲量通過(guò)評審備案的公告》（公告編號：2024-122）。
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“大中礦業(yè)”）第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議通知于2025年4月8日以電子郵件形式通知全體董事，會(huì )議于2025年4月18日上午8:30在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參會(huì )董事7名，實(shí)際參會(huì )董事7名。
會(huì )議由公司董事長(cháng)牛國鋒先生主持，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》有關(guān)規定。
公司在任獨立董事魏遠先生、王麗香女士、陳修先生及報告期內離任獨立董事盧文兵先生分別向董事會(huì )提交了《2024年度獨立董事述職報告》，并將在公司2024年度股東大會(huì )上述職。《2024年度董事會(huì )工作報告》詳見(jiàn)公司《2024年年度報告全文》的相關(guān)章節。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2024年年度報告全文》和《2024年度獨立董事述職報告》。
公司獨立董事符合《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規對獨立董事的任職條件和獨立性等要求AG九游會(huì )，2024年度不存在影響其獨立性的情形。
公司2024年度財務(wù)報告已經(jīng)中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。會(huì )計師審計意見(jiàn)為：公司的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2024年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。
2024年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入384,279.09萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)利潤92,655.69萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為75,126.20萬(wàn)元。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2024年年度報告全文》之“第十節財務(wù)報告”。
公司將加快兩大鋰礦建設，實(shí)現鋰礦新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。2025年公司計劃實(shí)現營(yíng)業(yè)收入417,178.16萬(wàn)元，實(shí)現利潤總額106,198.98萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤88,280.11萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤88,280.11萬(wàn)元。
上述財務(wù)預算為公司2025年度經(jīng)營(yíng)計劃的內部管理控制考核指標，并不代表公司對2025年度的盈利預測，也不構成業(yè)績(jì)承諾。能否實(shí)現取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性。敬請投資者注意投資風(fēng)險，謹慎投資。
為積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，結合公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司擬以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權登記日的總股本（扣除回購專(zhuān)用賬戶(hù)的股份數）為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣2元（含稅），2024年年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本，不送紅股。若公司股本總額在分配方案披露后至分配方案實(shí)施期間因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項而發(fā)生變化的，公司將保持分紅比例不變，根據最新股本相應調整分紅總額。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《關(guān)于2024年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-032）。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《2024年年度報告摘要》（公告編號：2025-033），《2024年年度報告》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）。
同意繼續聘任中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務(wù)審計機構及內部控制審計機構，負責公司2025會(huì )計年度的財務(wù)及內部控制的審計工作，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司管理層與會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定2025年度審計費用并簽署相關(guān)合同與文件。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2025-034）。
10、審議通過(guò)《關(guān)于2024年度會(huì )計師事務(wù)所的履職情況評估報告及審計委員會(huì )履行監督職責情況報告的議案》
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2024年度會(huì )計師事務(wù)所的履職情況評估報告及審計委員會(huì )履行監督職責情況報告》。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《關(guān)于2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2025-035）。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《關(guān)于2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2025-035）。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《關(guān)于公司及子公司2025年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2025-037）。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于大中礦業(yè)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項審核說(shuō)明》。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《關(guān)于2024年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》（公告編號：2025-038）。
中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告；國都證券股份有限公司對此出具了核查意見(jiàn)。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2024年度環(huán)境、社會(huì )和公司治理（ESG）報告》。
公司于2025年4月2日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )、“大中轉債”2025年第一次債券持有人會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項目調整建設規模、結項、變更和延期的議案》，同意將“年處理1200萬(wàn)噸含鋰資源綜合回收利用項目”擴大產(chǎn)能，項目更名為“年處理2000萬(wàn)噸多金屬資源綜合回收利用項目”；并將IPO募投項目“150萬(wàn)噸/年球團工程”結項結余資金，以及可轉債募投項目“智能礦山采選機械化、自動(dòng)化升級改造項目”剩余的部分募集資金用途變更為實(shí)施“年處理2000萬(wàn)噸多金屬資源綜合回收利用項目（一期）”。
本次董事會(huì )審議同意公司全資子公司湖南大中赫鋰礦有限責任公司在興業(yè)銀行股份有限公司郴州分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，用于存儲、管理募投項目“年處理2000萬(wàn)噸多金屬資源綜合回收利用項目（一期）”的募集資金，該賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。
董事會(huì )授權公司管理層或其指定人員負責辦理賬戶(hù)的開(kāi)立及后續與募集資金存放銀行、保薦機構簽署募集資金監管協(xié)議等具體事宜。
同意公司向中國工商銀行股份有限公司烏拉特前旗支行申請流動(dòng)資金不超過(guò)50,000萬(wàn)元，最終利率及金額以銀行審批為準。該筆主要系公司就現有存量以還舊借新方式進(jìn)行的續貸，公司未新增余額。董事會(huì )授權管理層根據業(yè)務(wù)開(kāi)展決定申請的具體條件并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《2025年第一季度報告》（公告編號：2025-039）。
公司董事會(huì )提議：2025年5月9日（星期五）14:30于公司19樓會(huì )議室采用現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )的方式召開(kāi)2024年度股東大會(huì )。
具體內容詳見(jiàn)公司4月19日于巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經(jīng)濟參考報》披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：2025-040）。